POLÍTICA DE SANCIONES
Ubicación e información de la cuenta
Esta política de sanciones se aplica a usted independientemente de su ubicación.
Debe proporcionar información verdadera y precisa sobre usted y su país de residencia cuando realiza un pedido, crea o actualiza su cuenta GBRS o presenta una solicitud en nuestro Portal de distribuidores. Proporcionarnos información falsa puede resultar en la terminación de sus Servicios.
Nuestras Restricciones
GBRS Group LLC (GBRS) se compromete a cumplir con todas las leyes y reglamentaciones pertinentes de los Estados Unidos (EE. UU.), incluidas las sanciones económicas. Como cliente y/o socio comercial de GBRS, usted está sujeto a estas reglas que se aplican a su negocio con GBRS. Las sanciones económicas de los Estados Unidos generalmente prohíben las siguientes transacciones que involucran:
- Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria, Crimea, República Popular de Donetsk y República Popular de Luhansk. Esta prohibición también incluye a las personas y entidades que residen u operan en estos lugares.
- Individuos y/o entidades que han sido designados por la OFAC como Ciudadanos Especialmente Designados, Evasores de Sanciones Extranjeras o sujetos a Sanciones Sectoriales. Esto también se aplica a cualquier entidad que sea propiedad o esté controlada en un 50 % o más por una parte sancionada, directa o indirectamente.
El gobierno de los EE. UU. proporciona una lista de selección consolidada de personas y entidades sancionadas por el gobierno de los EE. UU. GBRS compara directamente los pedidos de los consumidores con esta lista; sin embargo, GBRS recomienda enfáticamente que nuestros socios comerciales evalúen las partes de sus transacciones con esta lista. Además, la OFAC publica una lista de sus Programas de Sanciones que GBRS también recomienda consultar.
Otras Restricciones
Además de las sanciones de EE. UU., otros países pueden tener restricciones comerciales adicionales y es posible que no se permita la exportación o importación de ciertos artículos según las leyes internacionales.
GBRS no puede brindar asesoramiento legal sobre escenarios específicos que pueda encontrar. Los controles de exportación y las sanciones son complejos y le recomendamos que consulte con un asesor legal calificado para obtener orientación.
Nuestros socios de pago pueden monitorear de forma independiente las transacciones financieras para el cumplimiento de las sanciones y pueden bloquear transacciones como parte de sus propios programas de cumplimiento. GBRS no tiene autoridad ni control sobre la toma de decisiones independiente de estos proveedores.
Actualizaciones
Las sanciones económicas y las restricciones comerciales se actualizan con frecuencia y pueden generar cambios en nuestra capacidad para trabajar con usted o puede haber restricciones adicionales en los beneficios que se pueden proporcionar.
Recursos adicionales:
- Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
- Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de EE. UU.
- Departamento de estado de los Estados Unidos
- Comisión Europea
GBRS agradece su apoyo y compromiso con el cumplimiento.
Actualizado 21/03/2023
